Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739108649
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7703213534
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03340В
1.8. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451; http://www.mspbank.ru
1.9. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 27 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 27 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 29 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. О лицах, временно исполняющих обязанности руководителя Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк».
2. О кадровых вопросах АО «МСП Банк».
3. Об отчетах о соблюдении ключевых риск-метрик АО «МСП Банк» по состоянию на 01.11.2022, 01.12.2022.
4. О нарушении Аппетита к риску АО «МСП Банк».
5. О результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2022 год.
6. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк».
7. Об утверждении Аппетита к риску АО «МСП Банк» на 2023 год.
8. О внесении изменений в Карты КПЭ АО «МСП Банк» на IV квартал 2022 года и на 2022 год и в Карту КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» П.Ю. Тарасова на 2022 год.
9. Об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 27.12.2022г.